С начала года через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге. Расследование выявило 33 дропперские яч

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazp

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Бахтияра Оглы Рантика, подозреваемого в

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финпирамиды «Үміт Самғ